Столичные милицейский поймали предполагаемых подпольных финансистов, которые, согласно материалам уголовного дела, обналичили и вывели за предел свыше 3,6 миллиардов рублей, по информации сайта МВД Российской Федерации.

По мнению следователей, топ-менеджеры нескольких компаний, опытных игроков фондовой биржи, сделали теневую денежную схему по обналичиванию и выводу капиталов за предел под видом сделок продажа- ценных бумаг.
«Наличные финансовые средства «заказчики» получали посредством подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских организаций и банков. Снаружи все смотрелось так, словно бы заказчик брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме», — сказано в сообщении МВД.
За свои услуги преступники взимали рабочую группу в сумме не менее 1,7% от суммы операции. Так, с января прошлого года они вывели свыше 3,6 миллиардов рублей в «теневой» сектор экономики.
По данное обстоятельству милиция открыла дело по статье «противоправная банковская деятельность». В жилых и офисных помещениях, расположенных в столичном регионе, где производились обыски, изъяты печати «компаний-однодневок», флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк-заказчик» и «черновая» бухгалтерия.
Двум предполагаемым организаторам схемы суд выбрал в качестве меры прерывания арест в домашних условиях, разрешается вопрос о наложении официального ареста на счет-депо, находящийся в собствености поднадзорной участникам зарубежной организации.