Двоих ИП осуждают за обналичивание денег посредством более 40 фиктивных юрфирм

В Белгородской области перед судом предстанут два личных предпринимателя, которые за вознаграждение от компаний незаконно проводили банковские операции с целью обналичивания денег. Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.
Предпринимателям инкриминируется ведение незаконной банковской деятельности организованной группой, с извлечение дохода в очень большом размере (пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК). По данным следствия, ИП с июня 2012-го по март 2015 года, применяя реквизиты коммерческих структур, за вознаграждение по просьбе других компаний осуществляли банковские операции. Причем у предпринимателей не было разрешения на ведение таковой деятельности. Согласно материалам уголовного дела, целью проводимых ими операций было обналичивание денег.
Предприниматели использовали ключи для удаленного управления расчетными счетами в системе "Интернет-Банк". Наряду с этим в своей схеме они задействовали больше 40 подставных юрфирм и ИП. Практически за три года подельники получили от таковой незаконной деятельности доход на сумму более 34 миллионов рублей. Их дело направили на рассмотрение в Белгородский районый суд.